怎么判断一个商业合作是不是骗局？——合同诈骗的识别

很多企业遇到过这种糟心事：签了采购合同，付了定金，到了交货期对方不交货也不退钱，电话也打不通了。这是普通的合同纠纷，还是刑事合同诈骗？两者的处理方式完全不同。

合同纠纷 vs 合同诈骗

合同纠纷（民事纠纷）

• 对方公司真实存在，有实际经营场所和业务
• 签合同时有履行能力，后来因为市场变化、资金周转问题履行不了
• 没有跑路失联，愿意协商、愿意写还款计划

合同诈骗（刑事犯罪）

• 对方用虚假身份、虚假公司、伪造的资质签约
• 签合同时就根本没打算履行——没有货源、没有产能、没有项目
• 收到钱后马上跑路、失联、换手机号
• 虚构项目、伪造公章、伪造合同

合作前识别骗局的四个信号

• 条件好得不正常——价格比市场价低30%以上、利润高得离谱，吸引你上钩
• 催你尽快签合同打款——"这个价格只保留三天""这周不签就没了"，不给你核实的时间
• 公司信息有问题——工商信息显示是刚成立的空壳公司、办公地址是挂靠的、网上搜不到任何真实经营痕迹
• 要求打款到个人账户——不让你打对公账户，让你转私人银行卡或陌生公司账户

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